Kit Gratuito
Ferramentas para redução de fraudes
Conheça três materiais que vão te ajudar a aprimorar seu processo Antifraudes.
Face Match, Classificação de Risco e Teia Societária
Essas três ferramentas vão te ajudar a reduzir risco de fraudes no seu negócio. Saiba como:
1) Face Match
Validação de identidade dos seus clientes através do envio de uma selfie. Reduza risco de fraude de identidade.
2) Classificação de Risco
Classifique o risco dos seus clientes com base em critérios definidos por você e reduza riscos de envolvimento em processos ilícitos.
3) Teia Societária
Conheça o quadro societário dos seus clientes e quais são as empresas coligadas. Reduza risco de fraudes e processos.
Baixe nossos materiais gratuitos e saiba como aplicar essas ferramentas.
Reduzindo fraudes na prática com essas ferramentas
Face Match
Envio de selfie com documento para verificação de identidade
Garanta que o cliente de fato é quem diz ser
Classificação de Risco
Faça a consulta de dados dos seus clientes em segundos e valide o grau de risco que eles representam
Conheça a fundo seu cliente e tome melhores decisões
Teia Societária
Gráfico visual com todos os relacionamentos de um cliente, como sócios, empresas coligadas e beneficiários finais
Reduza risco de envolvimento em processos indiretos
Importância de aplicar essas ferramentas para a redução de fraudes
O volume de fraudes vem crescendo acompanhando a evolução tecnológica. Por isso é necessário usar ferramentas que barrem essas fraudes.
Conhecer o cliente que você está fazendo negócios é essencial para garantir que não esteja envolvendo com processos ilícitos de forma indireta, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Essas fraudes podem causa diversos danos para a empresa, desde prejuízos financeiros até comprometer a credibilidade da marca perante o mercado.
Baixe nossos materiais e saiba como se prevenir desses riscos.